아래는 OFAC(미국 재무부 해외자산통제국)에 대북제재 위반 관련 신고를 위한 양식 견본입니다. 이 양식은 실제 양식이 아니라 참고용으로 작성되었으며, 필요에 따라 수정해야 할 수 있습니다.

신고처 : OFACDisclosures@treasury.gov

Phone: (202) 622-2490

신고 내용 : 의심되는 위반에 대한 상세한 설명(관련 개인, 단체의 이름, 거래 내용, 날짜 등). 지원 문서(거래 기록, 계약서, 이메일, 서신 등). 후속 질의를 위한 신고자 연락처

OFAC 신고 양식 - 한글 버전

1. 신고자 정보

• 이름:
• 연락처(전화번호/이메일):
• 주소:

2. 위반 신고 대상 정보

• 이름/단체명:
• 주소(알고 있는 경우):
• 관련 웹사이트/소셜 미디어(알고 있는 경우):
• 기타 식별 정보(예: 사업자등록번호, 여권번호 등):

3. 위반 내용

• 위반 행위 유형(예: 수출입 거래, 금융 거래 등):
• 행위 발생 날짜(알고 있는 경우):
• 위반과 관련된 세부사항(예: 관련 계약, 거래 금액 등):

4. 증거 및 참고 자료

• 증거 설명(예: 이메일, 송장, 계약서 등):
• 첨부 파일 목록:

5. 기타 추가 정보

• 기타 관련 정보:

6. 기밀 요청 여부

• 본인의 신원 보호를 요청하십니까? (예/아니오):

서명

• 이름:
• 날짜:

OFAC 신고 양식 - English Version

1. Reporter Information

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• Contact Information (Phone/Email):
• Address:

2. Information on the Subject of the Report

• Name/Entity Name:
• Address (if known):
• Website/Social Media (if applicable):
• Other Identifying Information (e.g., business registration number, passport number):

3. Details of the Violation

• Type of Violation (e.g., export/import transactions, financial transactions):
• Date of Incident (if known):
• Detailed Description of the Violation (e.g., related contracts, transaction amounts):

4. Evidence and Supporting Materials

• Description of Evidence (e.g., emails, invoices, contracts):
• List of Attached Files:

5. Additional Information

• Other Relevant Information:

6. Confidentiality Request

• Do you request to keep your identity confidential? (Yes/No):

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